En palabras simples
OrionX guardaba las criptomonedas de sus clientes en billeteras propias. Esas billeteras son públicas: cualquiera puede ver cuánto hay y hacia dónde se mueve, aunque no quién las controla. Esta página revisa cada hora las que se han logrado identificar y avisa si algo se mueve.
- Billeteras de OrionX: donde la empresa recibía depósitos, pagaba retiros o guardaba reservas.
- En verificación: direcciones con saldos grandes que se conectan a OrionX solo de forma indirecta. Se vigilan, pero la atribución todavía no está confirmada.
- Destinos de desvío: direcciones a las que salieron fondos desde OrionX y que no se han movido más. Son las que más importa vigilar y sobre las que se pueden pedir medidas cautelares.
- Citadas en la querella: direcciones que la propia OrionX menciona en su acción judicial.
Solo la Fiscalía puede establecer quién controla una dirección. Aquí se muestra lo que la cadena de bloques permite ver.
Cómo usar esta página
- Billeteras vigiladas: la lista que se revisa cada hora, con saldo actual y última actividad. Cada dirección enlaza al explorador público para que la verifiques tú.
- Atribuciones: todas las direcciones que distintos afectados han atribuido a OrionX, con qué tan firme es cada atribución y en qué se apoya. Solo las confirmadas pasan a la lista vigilada.
- Precios al cierre: a qué precio se hizo la última operación de cada moneda en OrionX el 3 de septiembre. Sirve para el debate sobre cómo valorizar lo que cada uno tenía.
- Movimientos: cada cambio de saldo de al menos US$ 1 detectado entre un chequeo y el siguiente. Arriba de esa lista, en alerta, los movimientos grandes y cualquier salida desde una dirección que estaba quieta en almacenamiento en frío.
Lo que esta página no es
No es el inventario completo de los fondos de OrionX: la auditoría citada en la querella habla de un faltante cercano a US$ 6 millones, más de lo que aquí se localiza, así que hay billeteras sin identificar o fondos fuera de la cadena. Tampoco dice nada sobre el saldo de ningún cliente ni sobre a quién se le debe qué. Puede tener errores: verifica siempre en el explorador antes de usar un dato.
Se consultan cada hora. Las filas destacadas son de vigilancia prioritaria: fondos que salieron de OrionX y no se han movido.
| Red | Billetera | Qué es | Saldo | Valor CLP | Última actividad |
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La confianza y la evidencia son cosas distintas
La confianza dice qué tan firme es la atribución de una dirección a OrionX. La evidencia dice en qué se apoya. Una atribución "media" basada en agrupación de gastos es más débil que una "media" basada en un flujo de pagos observado.
confirmada un cliente aportó el dato, hubo divulgación, o un explorador público la etiqueta como OrionX. alta flujo de pagos claro con billeteras confirmadas. media inferencia o heurística de agrupación, con falsos positivos conocidos. baja indicio débil.
Verificación propia. Cada dirección se revisó en cadena el 8 de septiembre de 2026: que exista y tenga actividad, y si tiene transacciones directas con una billetera ya confirmada de OrionX. Pasan a la lista vigilada las confirmadas y las altas con liga directa. Las que guardan saldos grandes pero solo se conectan de forma indirecta, a través de la central de depósitos, también se vigilan cada hora, marcadas En verificación: importa saber si se mueven, pero no se afirma que sean de OrionX. El resto queda aquí "en evaluación" para no meter ruido en la investigación.
| Red | Dirección | Rol atribuido | Confianza | Evidencia | Verificación (nuestra) | Saldo observado | Estado |
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Por qué importan estos precios
Cuando se discuta cómo valorizar lo que cada cliente tenía, una referencia posible es el precio al que OrionX hizo su última operación en cada mercado. Otra es el precio externo del mismo día. Aquí están ambos para comparar. El USD implícito convierte con la propia última operación USDT/CLP de OrionX (900 pesos por dólar), no con el dólar observado.
Un spread ancho, la diferencia entre la mejor oferta de compra y la de venta, indica que casi nadie quedó dispuesto a cotizar. En Bitcoin el spread era de un peso sobre 71,5 millones; en la mayoría de los otros libros pasaba del 10 %.
| Mercado | Último precio en OrionX (CLP) | USD implícito | Precio externo 8-sep (USD) | Brecha | Spread | Última operación |
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Últimos movimientos con alerta
Movimientos grandes para su red (0,01 BTC · 0,5 ETH · 1.000 XRP · 1.000 USDT/USDC · 5 LTC · 500 TRX · ≈US$ 500 en BSC y Polygon) y, sin ningún umbral, cualquier salida desde una dirección de desvío o atribuida que estaba en almacenamiento en frío. Cada uno abre un aviso en el repositorio para que quede fechado.
Cambios de saldo entre un chequeo y el siguiente. El más reciente primero. Se registra todo cambio de saldo que valga al menos US$ 1 (≈1.000 CLP) al precio del momento, en cualquier moneda, para detectar también retiros en microtransacciones. Los cambios menores suelen ser redondeos de la API y no se listan.